反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。
根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存制度 ④执行大额交易和可疑交易报告制度
银监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）
金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。
我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
在我国,“指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测”的职责由（ ）履行。
客户身份识别不是我国反洗钱法律制度的强制性要求。
金融机构反洗钱内控制度的核心内容一般应包括下列哪几种（）
我国的反洗钱法律规范主要由一部法律和四部央行的行政规章组成，简称“一法四规”。其中“一法”是指（）。
下列哪个法律或规章，将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接？（）
金融机构反洗钱内部控制制度的有效实施由谁负责？（）
根据我国目前的金融监管职能划分，指导部署金融业反洗钱工作，由（）负责。
目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有（）。
我国反洗钱法律采用狭义上的客户身份识别制度概念。
我国反洗钱法律规定的，金融机构可依法采取的客户身份识别措施有哪些。
保监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
我国的反洗钱法律规范主要由一部法律和两部央行的行政规章组成。其中，“一法”是指（）
保监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。此题为判断题(对，错)。
金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全制度。---法律合规部（）
从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引。（）
根据《关于金融机构严格执行反洗钱规定防范洗钱风险的通知》（银发〔2007〕27号）要求，金融机构应认真履行反洗钱法律义务，严格执行反洗钱规定：“一个《规定》、两个《办法》”要求金融机构建立健全反洗钱内控制度、履行反洗钱的相关义务，主要包括：（）
经批准在我国境内设立的外资金融机构，如果采取了符合其母国反洗钱法律规定的措施，可以向反洗钱行政主管部门申请不履行我国的反洗钱义务。（)
