银监会及其派出机构（以下简称银行业监督管理机构）向公安机关、人民检察院移送涉嫌（）案件，适用《中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定》。
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向检察机关报告。
金融机构在履行反洗钱义务中发现涉嫌犯罪的，要及时以电话形式向当地人行报告。
某市检察院在审查批捕李某涉嫌信用卡诈骗案中发现，犯罪嫌疑人利用某银行手机交易平台存在的漏洞，窃转他人账户资金，危及客户的银行资金安全，影响社会稳定。针对这一情况，及时向该银行总行发出检察建议，建议对存在的技术漏洞进行整改，确保用户资金安全。银行对此高度重视，迅速采取有力的整改行动，全面排查案发分行辖区，采取补救措施，并在银行操作系统中完善了登录密码安全控制程序，落实客户手机和手机银行账户的绑定，切实保障手机银行交易安全。关于这一事例，下列说法错误的是哪一或哪些选项？（）
有（）理由认为其交易或行为可能涉嫌洗钱犯罪的，应通过反洗钱监测分析系统做可疑上报并向当地人民银行报送重点可疑交易报告。
犯罪嫌疑人吴某因涉嫌诈骗罪于某年1月1日被人民检察院批准逮捕，但吴某始终不讲自己的真实姓名、住址，直到3月1日公安机关方查清其身份。以下说法正确的是（）。
公安机关、人民检察院接到控告、举报或者发现银行业监督管理机构不移送涉嫌犯罪案件，向银行业监督管理机构查询案件情况，要求（）的，银行业监督管理机构应当配合。
犯罪嫌疑人吴某因涉嫌诈骗罪于某年1月1日被人民检察院批准逮捕，但吴某始终不讲自己的真实姓名、住址，直到3月1日公安机关方查清其身份，以下说法中错误的是（）
犯罪嫌疑人李某聘请律师高某作为自己涉嫌抢劫一案的辩护律师，公安机关接到举报，高某在履行辩护职责时涉嫌毁灭证据等犯罪，请问以下做法正确的是：（）
某学生接到电话,对方自称是检察院的,称其涉嫌洗钱活动,要求接受调查。该学生当即否认自己犯罪,对方表示公安机关已经对他进行通缉,并告诉他可在网上查到通缉令。学生按照对方给的网址查询,果然看到了自己被通缉的信息。对此,正确的做法是 ____( )
某天你接到一个电话，对方称是公安局警官并报出你的名字和身份证号，称你的银行卡涉嫌洗钱犯罪正在被通缉，如果要洗清嫌疑需要把卡内的钱转到一个指定账户，核实排除嫌疑后再把钱打回原账户，你应该怎么做（ ）
犯罪嫌疑人吴某因涉嫌走私珍贵植物于某年1月1日被人民检察院批准逮捕，但吴某始终不讲自己的真实姓名、住址，直到3月1日公安机关方查清其身份，以下说法中错误的是(AC)。
接到自称警察的电话称你涉嫌某项违法，需要查你账户，并让你配合根据电话指令操作（)。
某天你接到一个电话，对方自称是**公安局的警官，并直接报出你的名字和身份证号。警官称你的银行卡涉嫌洗钱犯罪，正在被警方通缉，如果要洗清嫌疑，需要把卡内的钱转到一个指定账户，核实排除嫌疑后，再把钱打回原账户，你应该怎么做？（)
金融机构在履行反洗钱义务中发现涉嫌犯罪的，要及时以电话形式向当地人行报告。此题为判断题(对，错)。
犯罪分子冒充公安局、检察院、法院等工作人员，以被害人身份信息泄露，被人利用涉嫌贩毒、走私、洗钱，或者信用卡透支消费等违法犯罪，需要将银行卡内现金转入“安全账户”，以下说法不正确的是：
居民张师傅早上接到一个电话，对方自称是中纪委宁波办事处王主任，称其涉嫌帮贪官洗钱，随后电话被转接到“北京市公安局”。对方要求其涉嫌洗钱的10万元钱存入对方提供的“安全账户”洗刷清白。信以为真的张师傅一一照做。这一事件中，哪些破绽可以发现这是诈骗电话（）
你接到自称是检察院的电话，说你涉嫌贩毒、洗钱等，这时你的想法错误的有（）
银行客户经理方某在明知该谢某注册对公账户用于电信诈骗、洗钱等犯罪活动的情况下，采取不审核或者虚假审核的方式，以500至800元一套不等的价格为其非法审核办理对公账户20余套，非法获利13800元。方某涉嫌何罪（）
居民张师傅早上接到一个电话，对方自称是中纪委宁波办事处王主任，称其涉嫌帮官洗钱，随后电话被转接到“北京市公安局”。对方要求其涉嫌洗钱的,万元钱存入对方提供的“安全账户”洗刷清白。信以为真的张师傅一一照做。这一事件中，哪些破绽可以发现这是诈骗电话？()
公检法部门打电话给您，说您涉嫌洗钱或其他违法犯罪等，要您转账到办案人员的安全账户进行调查，是诈骗吗？（）
（防骗）你接到自称检察院电话，说你涉嫌贩毒、洗钱等，以下想法正确的（）
接到电话称您信用卡欠款，转接人工服务后，被告知涉嫌洗钱犯罪，电话转到一民警处，其对您进行调查，您否认犯罪，电话又转接给检察官，对方表示要证明您清白需将您的所有资金转入“安全账户”接受调查。这一事件中，有哪些破绽可以发现这是诈骗电话（）
疫情期间，犯罪分子假扮成雇主来接近失业或暂时下岗的人员，短信或电话通知他们接受一笔“捐款”进入自己的银行账户，并将资金存入加密货币自助终端如果资金是非法的，受害者就在无意中充当钱骡参与了洗钱，当遇到类似情况时，以下做法错误的是（）
