反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向检察机关报告。
金融机构在履行反洗钱义务中发现涉嫌犯罪的，要及时以电话形式向当地人行报告。
某地公安机关接到人民检察院退回补充侦查李某故意伤害案件后，在补充侦查过程中，发现李某还涉嫌盗窃罪，需要追究刑事责任，应当重新制作起诉意见书，移送人民检察院审查。
淘宝支付宝本部设在浙江杭州，如果接到自称是淘宝支付宝客服的手机电话，而电话显示地址在“福建龙岩”“广西”等地方，我们基本可以确定对方是骗子。
王经理接到一个电话，对方自称是阿里巴巴员工，请问以下哪种方式可以准确地核实对方身份呢（）
某学生接到电话,对方自称是检察院的,称其涉嫌洗钱活动,要求接受调查。该学生当即否认自己犯罪,对方表示公安机关已经对他进行通缉,并告诉他可在网上查到通缉令。学生按照对方给的网址查询,果然看到了自己被通缉的信息。对此,正确的做法是 ____( )
警察接到群众举报说你殴打外宾，于是前来干预：他们救走了外国女人，并把你带上了警车，你想：“他们只是碍于中外邦交的面子而走走过场、骗骗老外而已。其实，他们心里是站在我这边的。”
某天你接到一个电话，对方称是公安局警官并报出你的名字和身份证号，称你的银行卡涉嫌洗钱犯罪正在被通缉，如果要洗清嫌疑需要把卡内的钱转到一个指定账户，核实排除嫌疑后再把钱打回原账户，你应该怎么做（ ）
接到一个自称是你老师的电话,对方说:“你明天早上到我办公室。”第二天一早,你又接到那位“老师”来电。“我现在在院里开会,你过来一趟,顺便帮我买两个信封。”当你来到院里致电“老师”后,“老师”又说出去办事了。电话还没挂,“老师”接着说,他现在约了上级领导在吃饭,需要钱“打点”,让你先打点钱过去。你该怎么做? ( )
接到自称警察的电话称你涉嫌某项违法，需要查你账户，并让你配合根据电话指令操作（)。
某天你接到一个电话，对方自称是**公安局的警官，并直接报出你的名字和身份证号。警官称你的银行卡涉嫌洗钱犯罪，正在被警方通缉，如果要洗清嫌疑，需要把卡内的钱转到一个指定账户，核实排除嫌疑后，再把钱打回原账户，你应该怎么做？（)
接到检察院的电话称自己的银行账户涉嫌洗钱犯罪，以下做法不正确的有（)
当你接到通讯管理局的电话，说你的身份信息泄露，名下手机号发送大量垃圾短信，需要你配合调查，并帮你转接公安电话时，错误的做法是？（）
自称电商客服主动打电话给您说;你购买的商品有质量问题现在帮你办理退款，您会相信吗，为什么？（）
犯罪分子冒充公安局、检察院、法院等工作人员，以被害人身份信息泄露，被人利用涉嫌贩毒、走私、洗钱，或者信用卡透支消费等违法犯罪，需要将银行卡内现金转入“安全账户”，以下说法不正确的是：
居民张师傅早上接到一个电话，对方自称是中纪委宁波办事处王主任，称其涉嫌帮贪官洗钱，随后电话被转接到“北京市公安局”。对方要求其涉嫌洗钱的10万元钱存入对方提供的“安全账户”洗刷清白。信以为真的张师傅一一照做。这一事件中，哪些破绽可以发现这是诈骗电话（）
你接到自称是检察院的电话，说你涉嫌贩毒、洗钱等，这时你的想法错误的有（）
某日，大学生黄某在图书馆接到一个陌生女的电话，对方自称是邮局的人，说黄某有一个来自云南昆明的不明包裹，里面有海洛因和一张有60亿元金额的建设银行卡，让黄某赶紧联系051987971679向警方报案;黄某一听急了，马上打那个电话报案。接电话的男的告知黄某毒品的事情只能有禁毒大队来处理，让黄某联系051985385029市局禁毒大队，黄某再打电话给禁毒大队。对方自称公安局禁毒大队民警，问黄某要了身份证号码，说要在内部系统查询核实。过了一会儿，禁毒民警在电话里很严肃的对黄某说：“你的个人身份信息泄露，有人冒用你的名义办了一张银行卡，还涉嫌贩毒，为了核对你的信息，证明你的清白，请你带着你所有的银行卡到ATM机操作，我们将会对你的头像进行扫描，防止以后再有人冒用你的名义寄不明物品”。黄某二话没说就带着自己所有的银行卡到了樱花路上的建行ATM机旁，按照对方的要求，在ATM机上进行了一系列操作。之后对方在电话里还警告黄某这件事情要保密不能对任何人说起，要不然会影响民警办案，是要负法律责任的。黄某尽想着证明自己没有违法犯罪，直到发现两张银行卡上的5000余元现金不翼而飞，才知上当受骗。本案中，黄某被骗的原因是什么？
居民张师傅早上接到一个电话，对方自称是中纪委宁波办事处王主任，称其涉嫌帮官洗钱，随后电话被转接到“北京市公安局”。对方要求其涉嫌洗钱的,万元钱存入对方提供的“安全账户”洗刷清白。信以为真的张师傅一一照做。这一事件中，哪些破绽可以发现这是诈骗电话？()
公检法部门打电话给您，说您涉嫌洗钱或其他违法犯罪等，要您转账到办案人员的安全账户进行调查，是诈骗吗？（）
小文接到一个尾号是110的固定电话,电话那头自称是某禁毒支队的民警,称小文的包裹里面有毒品,涉
自称政府机构工作人员给你电话，称发放助学金和租房补贴，并且能够准确说出你的信息，此时你应该（）
接到电话称您信用卡欠款，转接人工服务后，被告知涉嫌洗钱犯罪，电话转到一民警处，其对您进行调查，您否认犯罪，电话又转接给检察官，对方表示要证明您清白需将您的所有资金转入“安全账户”接受调查。这一事件中，有哪些破绽可以发现这是诈骗电话（）
你接到自称政府机构工作人员核实发放助学金和贫困生补助的电话，并且对方能够准确说出你的姓名和院系，你会（）
