对于同时符合下列（）条件的单位人民币银行结算账户及外汇经常项目活期账户，开户行应通知存款单位办理销户手续，自发出通知之日起30日内未办理的视同自愿销户，未划转款项列入久悬未取专户管理，并按转入年度在“341206久悬未取款项”科目开立分户进行核算。
银行对于一年未发生收付款活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户，应通知单位自发出通知之日起（）日内办理销户手续，逾期视同自愿销户，未划转款项列入久悬未取专户管理.
对于列入“关注名单”的个人，银行应自列入之日起当年及以后（）内，拒绝为其办理电子银行个人结售汇业务。
按照国家外汇管理局规定，被加入“关注名单”的个人当年及之后二年内在（）不能办理结售汇业务
被列入“关注名单”中的客户在列入“关注名单”之日起的当年及之后的1年内不得在兴业银行电子渠道办理个人结售汇业务。
外汇局对首次出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的个人，列入“关注名单”管理。（）
市场主体自被列入“重点关注名单”之日起满_____年，未再发生违法失信行为的，即可移除”黑名单。
对列入重点关注名单或“黑名单”的，各单位应在列入后5个工作日内将名单信息归集至（)。
市场主体列入重点关注名单未能在整改期限完成整改并退出，或无明确整改期限的未能在（)内完成整改并退出，或一年内3次或3次以上被列入重点关注名单，应按照规定程序列入“黑名单”。
客户曾参与分拆结售汇行为，已被外管局或我行纳入“关注名单”管理，关注期限是指个人被列入“关注名单”的当年及之后连续多少年（）
满3年仍未履行相关义务的，自届满之日起10个工作日内将其列入严重违法名单。（)
市场主体列入重点关注名单未能在整改期限完成整改并退出，或无明确整改期限的未能在3个月内完成整改并退出，或一年内3次或3次以上被列入重点关注名单，应按照规定程序列入“黑名单”。（）
对列入结售汇“关注名单”的个人客户，银行为其办理业务时加强风控管理措施包括以下（）
对于同一特约商户或者同一个人担任法定代表人（负责人）的特约商户存在频繁更换收单机构、被收单机构多次清退或同时签约多个收单机构等异常情形的，收单机构应谨慎将其拓展为特约商户。对于黑名单中的单位以及相关个人担任法定代表人或负责人的单位的，收单机构不得将其拓展为特约商户；已经拓展的，应当自其被列入黑名单之日起（）内予以清退
因侵害旅游者合法权益，造成游客滯留或者严重社会不良影响的;连续12个月内两次被列人旅游市场重点关注名单的情形，被列入黑名单的旅游市场主体和从业人员，可在列入之日起（）个月内向列入机关提出信用修复申请，并在（）个月内完成信用修复
于列入“关注名单”管理的客户，应凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行办理结售汇业务。（)
被列入活动异常名录或者严重违法失信名单的社会组织通过公告方式告知的，社会组织自公告之日起（）未提交陈述申辩意见的，视为无异议。
登记管理机关应当自收到陈述申辩意见之日起（）内进行核实，作出是否列入活动异常名录或者严重违法失信名单的决定，并书面告知申请人。
市场主体列入重点关注名单未能在整改期限完成整改并退出，或无明确整改期限的未能在9个月内完成整改并退出，或一年内3次或3次以上被列入重点关注名单，应按照规定程序列入“黑名单”。（）
对于黑名单中的单位以及相关个人担任法定代表人或负责人的单位，收单机构不得将其拓展为特约商户；已经拓展为特约商户的，应当自其被列入黑名单之日起（）内予以清退
对于不符合开户条件的银行结算账户，银行应当通知境外机构办理销户手续，如境外机构自发出通知之日起日内未办理销户手续，逾期视同自愿销户，未划转款项列入久悬未取专户管理（）
社会组织对被列入活动异常名录或者严重违法失信名单有异议的，可以在收到告知书之日起（）内向登记管理机关提出书面陈述申辩意见并提交相关证明材料。
依照本办法第十五条第（一）项被列入严重违法失信名单的社会组织，登记管理机关应当自列入之日起，将其移出活动异常名录；自被列入严重违法失信名单之日起满2年，且按照规定履行相关义务或者完成整改要求的，可以向登记管理机关提出移出申请，登记管理机关应当自查实之日起（）内将其移出严重违法失信名单。
依照本办法第十五条第（二）项至第（六）项规定被列入严重违法失信名单的社会组织，自被列入严重违法失信名单之日起满2年，可以向登记管理机关提出移出申请，登记管理机关应当自查实之日起（）内将其移出严重违法失信名单。
