在反洗钱客户风险评级过程中，对新建立业务关系的客户，开户行应在业务关系建立后的（）个工作日内完成等级评定工作。
我行反洗钱客户风险评级采取的评级规则是（）。
在反洗钱评级系统“评级结果”“当前结果查询”的客户信息项中可以查到的信息有（）
客户办理的（），或其他特定信贷业务，可根据业务风险特征，直接对应得到业务评级级别。
客户洗钱风险评级系统定期对存量客户进行风险等级初评，在初评结束后（）个工作日之内，各支行评级操作员应分析判断客户的实际风险水平，对系统初评结果进行调整，评级审批员对评级调整结果进行审批后确认客户的风险等级。
各级机构调整客户洗钱风险评级应详细记录调整依据，评定或调整客户洗钱风险评级时，均应记录评级时间、（），参与评定的人员等相关信息。
在公司授信风险评级中，对在华夏银行仅有特别授信业务的非违约客户，可不进行评级，由风险评级系统在其特别授信业务申请批准时直接给予（）的客户评级。
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》，高风险客户，自评定风险等级后每（）审核一次客户基本信息。
客户洗钱风险评级结果经调整审批确认或再调整确认后，各支行应在评级结果确认后5个工作日内将评级为（）客户的详细信息进行汇总整理，并将相关资料，加盖支行公章后，报备总部反洗钱领导小组办公室。
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，客户洗钱风险级别可分为（）。
在每年（）前，每个一般授信公司客户通过授信过程中评级或单独评级流程，必须使用上一年度财务报表完成一次风险评级
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》，中风险客户和低风险客户，自评定风险等级后每（）审核一次客户基本信息。
在反洗钱客户风险评级过程中，对新建立业务关系的客户，开户行应在业务关系建立并为客户开立账户后的（）个工作日内完成等级评定工作
按照（)原则，客户洗钱风险等级初评岗须对客户洗钱风险评级尽职调查进行审核
原则上禁止对洗钱风险评级高于（)的个人客户推荐或销售实物贵金属、家族信托、全权委托资产管理等高风险产品,对洗钱风险为（)的个人客户销售任何财私条线产品或服务
金融机构确定的客户洗钱风险评级不得少于()级。
我行根据客户洗钱风险评级结果，开展风险分类管理，有效预防和控制洗钱风险（）
符合哪些情形的，可直接将其确定为高风险客户，无需对照风险评估指标体系进行评级？（）
客户信息公开程度越高，金融机构客户尽职调查成本越低，风险越可控例如，对国家机关事业单位国有企业以及在规范证券市场上市的公司开展尽职调查的成本相对较低，风险评级可相应调低（）
反洗钱系统将客户洗钱风险评级标准分为（）
（）按照公司个人客户洗钱风险评级模型,下列哪个年龄属于风险等级低的
对于具有下列哪些情形之一的客户，金融机构可直接将其风险等级确定为最高，而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级。（）
《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》中，客户洗钱风险等级分类方法包括综合评级法和（）
在反洗钱分类评级中被评为A类B类机构，监管部门可以仅访问单位反洗钱主管部门负责人，D类机构应当访问单位主要负责人或主管反洗钱工作高级管理人员（）
