对于多次涉及到可疑交易报告的客户,应当采取持续的客户身份识别措施,营业机构应当了解其()等信息,加强对金融交易活动的监测分析。
营业机构使用“2514-维护账户支取方式()交易维护客户支取方式应选择()。
维护某客户的营业执照信息使用()交易码
营业网点应建立举报奖励制度,明确员工与客户违规交易、员工越界()、员工异常行为等表现形式。通过柜员监督柜员,及时发现员工异常行为线索,并切实维护好线索提供人的权益。
远程集中授权系统管理端通过维护假期表实现启用假期表的营业机构,在节假日将全部交易切换成()。
存量客户从使用印鉴转为使用支付密码后,对出票日期早于支付密码启用日期的支票,经办柜员在核心业务系统处理交易时应在支付密码栏录入(),并由营业机构会计负责人确认已验印后进行复核授权。
在新核心系统中,客户信息维护使用()交易码
营业机构在履行客户身份识别义务时,发现下列()情况时,应当提交可疑交易报告。
支付交易指客户通过营业机构柜台、ATM、{网上银行}、POS、()等各类交易渠道发生的现金收付及转账收付的资金业务。
对于使用证件类型“企业名称预先核准通知书”创建过客户号的客户,当客户通过验资提供正式证件(如:组织机构代码证、营业执照等)后,柜员应使用()交易对新的证件进行补充维护,严禁重复创建另一个客户号。
客户张三来营业机构办理业务,系统中没有客户信息时,下列业务类型不能自动启动“对私客户关键信息维护”交易的是()。
对公客户提交的其他开户证明资料,如营业执照、税务登记证等,必须选择67050客户信息维护交易补录,证件的有效期限必须选择()查询/维护客户证件信息交易补录。
九级主管负责辖属营业机构柜员的建立,维护,删除等工作,具体包括()等交易操作。
删除对公客户号时,需先将客户号下的()进行销户,再由客户号的维护机构或该机构的分行清算中心使用交易删除。
账户信息维护是营业机构为客户提供的对个人储蓄存款账户信息的修改,修改项包括()
存款人与银行签订《使用支付密码协议书》确定需在柜台渠道使用支付密码,营业机构使用()交易对存款人账户的支取方式进行维护。
支付交易指客户通过营业机构柜台()等各类交易渠道发生的现金收付及转账收付的资金业务。
为了预防洗钱和恐怖融资活动,规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为,维护金融秩序,根据()等法律、行政法规的规定,制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
开展个人金融业务的营业机构应采取必要管理和技术措施,确保交易记录和客户身份信息完整准确,防止个人客户身份资料和交易记录的缺失或损毁,防止泄漏个人客户身份信息和交易信息。()
实际办理业务过程中,如果客户开户行(客户代码所在营业机构)与交易行分别归属不同机构,第一次交易补录和第二次交易补录由()完成,案例处理上报工作由客户的()完成
营业机构使用“21400£账户信息维护”交易维护客户支取方式应选择()。
营业机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户()
小额支票影像业务,营业机构收到客户提交的支票、进账单,应按有关规定进行审核。审核无误后柜员使用“6820支票影像截留”交易处理()
各营业机构做好可疑交易初评、复审,按期通过反洗钱管理系统上报本机构大额和可疑交易报告,确保客户大额和可疑交易报告的和()