通过支付保险费来清洗犯罪赃款。案情简介 W公司的董事H先生设计了一个洗钱方法,该方法涉及两个建立在不同的法律体系下的公司。这两家公司都可以提供金融服务以及金融担保。这两家公司通过电汇的转账方式将大约110万美元的犯罪赃款转移到H先生在S国的账户上。H先生同时也收到从C国转移的钱款。接下来资金从多个活期存款账户以及储蓄账户转出,通过这些转账交易,活期存款账户就有资金来支付人寿保险费用。投资这些保单是在清洗大约120万美元资金过程中的最好后一步。 简述在本案中我们应吸取的教训
时间:2022-10-28
关于反洗钱调查组,下列说法正确的是()
时间:2022-10-27
中国人民银行反洗钱非现场监管包括什么内容?
如在没有法律授权的情况下,人民银行无权实施反洗钱调查,也就不能协助侦查机关侦查洗钱案件。
有下列情形之一的,金融机构应当立即解除临时冻结?()
金融情报机构通过各种分析可以起到如下哪些积极作用?()
以下属于反洗钱调查报告表主要内容的有()
一个典型、完整的洗钱过程,一般要经过如下几个阶段?()
下列现场检查程序合法的是()
对需要立即进场进行现场检查的,现场检查通知书可()
客户身份识别是一个过程,主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。
美国们970年银行保密法》建立了什么制度?
时间:2022-10-26
金融机构应在大额交易发生多长时间向反洗钱中心报送大额交易报告?
下列描述中,哪些是属于执法型金融情报机构的特征?()
根据《反洗钱法》的规定,人民银行因履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息仅可以用于反洗钱行政调查;司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。这样就从两个方面限制了调查资料的使用范围。这项规定体现了反洗钱调查的哪个性质?()