保险产品通过银行销售时,银行承担合同签订阶段的客户身份识别责任。
时间:2022-10-31
反洗钱调查制度否定了对金融机构客户个人隐私和商业秘密的保护。
时间:2022-10-30
调查组制作反洗钱调查报告表时,下列做法正确的有()
反恐融资“9项特别建议”的主要内容?
金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列哪些风险因素?()
关于反洗钱调查的程序,下列说法正确的是()
《反洗钱法》中规定的反洗钱调查,是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
保监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
反洗钱现场检查报告应总结分析现场检查中发现的深层次问题,提出改进反洗钱工作的政策建议。
目前世界通行的反洗钱交易报告制度有哪两种形式?
被询问人可以自行提供书面材料,但调查人员无权要求被询问人自行书写。
海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过应当通报金额的,应当及时向哪个部门通报?
办理以下哪些业务时,金融机构应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()
时间:2022-10-29
金融情报中心产生的情报通常被分为哪些层次?()
对于故意提供虚假材料的金融机构,中国人民银行可以()