在实践中,反洗钱调查一般分为四个阶段:调查准备阶段、调查实施阶段、临时冻结阶段和调查结束阶段。
时间:2022-11-03
《反洗钱法》中对客户办理金融业务应提供的身份证明文件有何规定?
《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指什么?
目前,在多少个国家和地区设立了金融情报机构?
时间:2022-11-02
中国人民银行及其地市级以上分支机构应当根据被查单位对现场检查意见书陈述和申辩的意见以及现场检查事实认定书和其他相关证据,制作现场检查意见告知书。
1988年12月,巴塞尔银行监管委员会发布了《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》,这是国际社会通过金融系统遏制洗钱的重要文件,该声明提出了金融机构反洗钱的四条基本要求:识别客户身份、报告可疑交易、加强与执法机关合作和建立内控制度的规定。
客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易由谁报告?
反洗钱法律制度主要包括()
下列哪些负责人有权审批反洗钱调查报告表?()
金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、()、业务函件和其他资料。
在反洗钱调查中,金融机构不承担下列哪项义务?()
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经中国人民银行负责人批准,才可以采取临时冻结措施。
如果认为可疑交易明显与洗钱活动无关,不构成洗钱犯罪,或者确认是金融机构工作人员操作失误等引起的问题,没有必要调查核实的,可以不启动调查核实程序。
时间:2022-11-01
人民银行在进行现场调查时,如果调查人员的人数少于两人,金融机构有权拒绝调查。
单位银行结算账户包括哪些种类?