重要岗位是根据银行业金融机构有关规定应进行()的工作岗位。
时间:2022-11-07
银行业金融机构案防工作评估办法执行是()版。
《银行业金融机构从业人员处罚信息等级制度》中要求信息报送时间为每月后()个工作日内报送上月信息表。
对符合银监会《重大突发事件报告制度》中重大突发事件报送标准的案件风险信息,在按照该制度要求的方式报送的同时()。
各机构要规划、制定、实施以防范()为导向,以杜绝()行为为重点,以加强()为核心的审计工作。
案件风险信息报送的涉案金额和风险金额以上报时了解的金额为准。
当事人申请听证的,银监会或其派出机构应当在()工作日前,通知当事人举行听证的时间、地点。
银行业金融机构上级对下级及单位相关责任人给予处罚决定的信息应()报送。
时间:2022-11-06
《银行业金融机构案件问责管理暂行办法》所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的,或外部人员实施的,侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移交公安、司法机关立案查处的()。
龙卡商务卡是单位卡.
基层营业机构负责人轮岗期限最长部超过()年,轮岗同时必须实施离任审计。
银监局应当将银行业金融机构的()报送银监会案件督查牵头部门,同时抄送其它有关部门。
银监会及其派出机构对银行业金融机构案防工作实施监管评价,即银监会监管的银行业金融机构由银监会机构监管部门评价,属地监管的法人银行业金融机构由属地银监局评价。
商业银行违背受托义务,擅自运用客户资金数额在()万元以上的,应予刑事案件立案追诉.
召开联席会议的提议原则上应当至少在会议召开前()个工作日向联席会议办事处提出并书面提交会议议题。