案件责任人员范围应当根据相关()的职责内容、管理权限、履职情况等因素予以认定。
时间:2022-10-30
基层机构网点负责人进行轮岗后,不必再对其实施离任审计。
时间:2022-10-29
贷款担保是指为提高贷款偿还的可能性,降低银行信贷资金的损失风险,由借款人或第三人对贷款本息的偿还提供的一种保证。
对银行业金融机构统计违法行为,要依据《银行业监管统计管理暂行办法》进行查处。
对账工作情况作为经营考核的重要内容,各机构要落实以下有关要求()
以下案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴的,包括()
各机构应至少()组织一次对总、分行对账制度执行情况的现场检查,重点关注对重点账户、异动账户、可疑账户的对账情况并对休眠账户进行清理规范。
内控(),必须全覆盖、无缝隙、不间断地用内控的手段对案件风险进行识别、防范、控制和化解。
部分特殊案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴,包括()。
我们要增强案件(),强化案件防控工作措施,努力提高案件防控工作水平。
银行业监督管理机构应当加强法律法规及办案知识培训,提高工作人员在监管工作中发现和辨别()的能力,避免错送、漏送,提高涉嫌犯罪案件移送工作质量。
商业银行应当确保托管基金资产与自营资产相分离,对不同基金(),确保不同基金资产的相互独立。
在《银行业金融机构从业人员处罚信息登记表》信息表文件名中不包括()
时间:2022-10-28
在《银行业金融机构从业人员处罚信息登记表》中以下()栏位填写时不可用简称代替。
案件责任人员涉嫌犯罪的,银行业金融机构应当向公安、司法机关报案.