关于反洗钱调查下列()的表述是正确的
时间:2022-10-26
按照影响内控目标的具本表现形式,兴业银行将内控缺陷分为()
时间:2022-10-25
操作人员可以通过以下哪些方式查询过单位填报的往年份操作风险事件信息()
建立有效的合规风险管理体系可以()
以下哪些行为属于内部交易范畴()
时间:2022-10-24
对于董事会或股东大会已审批的重大关联交易额度,总行各额度主管部门及控股子公司按季向哪个部门报告关联交易额度使用情况()
总、分行关联交易管理岗应当严格做好关联方信息的保密工作,以()为原则,未经批准,不得私自对外提供。
时间:2022-10-23
与兴业银行内部人及其近亲属有何种联系的法人或其他组织需纳入关联方信息确认的范围()
兴业银行负责集团内部交易中内部授信和担保管理的部门是()
巴塞尔银行监管委员会(BIS)、证券委员会国际组织(IOSC)和保险监管国际协会(IAIS)联合发布的《集团内部交易和风险控制原则》中多元化金融集团的内部交易表现形式包括()
关键指标阈值设置及重检应通过哪个模块进行()
按照操作风险事件类型分类,以下哪件操作风险事件属于内部欺诈()。
内部控制缺陷分为()
时间:2022-10-22
内部交易的基本原则包括()
内部控制评估体系建设项目旨在满足《企业内部控制基本规范》的要求,其基本任务包括()