金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员,情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款。
时间:2022-11-10
《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章,明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。
时间:2022-11-07
关于反洗钱调查中的封存措施,以下说法错误的是。
时间:2022-11-06
反洗钱调查中的临时冻结,是指在调查可疑交易活动过程中,当客户要求将调查涉及的账户资金转往境外时,中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。
时间:2022-11-04
反洗钱现场检查作业结束时,检查组应退还全部借阅材料,并与被查单位举行离场会谈。
时间:2022-11-02
中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反洗钱工作人员应出示()证件,否则,金融机构有权拒绝。
关于金融机构与《反洗钱法》的保密规定,请选择出下面说法正确的()。
时间:2022-11-01
关于反洗钱现场检查和反洗钱调查以下哪些说法是正确的()
时间:2022-10-27
以下对反洗钱保密要求说法正确的有()。
时间:2022-10-26
实施现场调查时,调查组可以查询、复制被调查对象下列哪些资料()
时间:2022-10-24
反洗钱全面检查的内容包括()
以下对保密要求说法正确的有()
时间:2022-10-22
金融机构配合开展反洗钱调查时具有哪些权利?
时间:2022-10-13
配合反洗钱调查所得到的信息用于()
时间:2022-10-12
被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合?
时间:2022-10-09