下列不属于可疑交易的是（）。

A . A、居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或结汇的 B . B、企业外汇帐户没有提取大量外币现金，却有规律地存入大量外币现金的 C . C、非居民个人频繁携带大量外币现金入境存入银行后，要求银行开旅行支票或汇票带出的 D . D、居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的

A . A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 B . B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 C . C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。 D . D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

A . 居民个人银行卡、储蓄账户频繁存、取大量外币现金，与持卡人（储户）身份或资金用途明显不符的 B . 居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转或提取现金的 C . 居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账、提现或结汇的 D . 上述A、B、C全是

A . A．证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符 B . B．长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付 C . C．客户频繁办理基金份额的托管且无合理理由 D . D．客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑

A . 证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金。与其实际经营情况不符 B . 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金漉入，且短期内出现大量资金收付 C . 客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由 D . 客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑

A . 单位之间金额100万元以上的单笔转账支付 B . 金额20万元以上的单笔现金收付 C . 个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付 D . 个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

A . 短期内资金分散转入、集中转出 B . 短期内集中转入、分散转出 C . 销户前发生大量现金取出 D . 自然人一次性大额存入现金

A . 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付 B . 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 C . 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 D . 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

A . A、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。 B . B、金融机构内部调拨资金。 C . C、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。 D . D、个体工商户50万元大额现金存取

A . 金融机构办理的客户单笔交易超过规定金额的 B . 金融机构办理的客户在规定期限内的累计交易超过规定金额的 C . 金融机构发现可疑交易的 D . 金融机构办理的客户拒绝说明资金来源或资金接收对象的交易

A . A、周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符 B . B、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付 C . C、长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付 D . D、法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付

A . 没有正常原因的多头开户、销户、且销户前发生大量资金收付 B . 自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑 C . 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易 D . 外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入

A . 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。 B . 金融机构内部频繁的资金调拨。 C . 自然人实盘外汇买卖交易过程不同外币币种之间的经常转换。 D . 企业有时收付与企业经营特点明显不符。

A . A．短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出 B . B．资金收付流向与企业经营范围明显不符 C . C．长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付 D . D．频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付

A . 甲某的证券账户自一年前开户，一直没有使用，其资金账户昨天刚进行一笔大额转帐转给乙某，今天又收到丙某转来的一笔大额款项。 B . 保险经纪人代付保费，并说明资金来源。 C . 位于南美洲的某国属于洗钱高风险国家，A证券公司发现客户丁某和该国家有一些业务联系。 D . 戊公司坚持要B保险公司将其退还的保费（该保费是戊公司自己缴纳的）转入庚公司账户，因为戊公司刚好欠庚公司一笔货款，金额与保费相同。

A . A、没有正常原因的多头开户、销户、且销户前发生大量资金收付。 B . B、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符的。 C . C、长期闲置账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。 D . D、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。

A . A、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易 B . B、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易 C . C、金融机构内部调拨资金 D . D、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

A . A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付； B . B、金额20万元以上的单笔现金收付； C . C、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符； D . D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。

A . 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出 B . 个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付 C . 资金收付流向与企业经营范围明显不符 D . 长期闲置的账户突然启用 E . 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符。

A . 甲公司用于境外投资的购汇人民币资金800万全部是从其他公司转入 B . 乙公司的外汇账户收到境外进口商1000万美元的汇入款，超过当期的出口金额 C . 丙公司资本金账户共收到外方投资500万美元，超过批准的300万美元投资金额，该款项是从无关联企业的第三国汇入 D . 丁公司提前向银行归还贷款1000万元人民币，与其财务状况明显不符

A . 在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常 B . 交易与客户身份明显不符 C . 交易与经营性质不符 D . 交易金额较大

A . 法人、其他组织和个体工商户银行帐户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。 B . 客户频繁地以同一种期货合约为标地，在以一价位开仓的同时在相同或者大致相同价位、等量或者接近等量反向开仓后平仓出局，支取资金。 C . 客户信息资料有虚假内容。 D . 客户要求变更其信息资料但提供的相关文件资料有伪造、变造嫌疑。

A . 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出； B . 相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付； C . 个人银行结算账户之间5万元以上无明显异常的款项划转； D . 有意化整为零，逃避大额支付交易监测。

A．A.金额1万元以上的现金缴存和现金支取 B．B.金额10万元以上的现金汇款、现金汇票、现金本票解付 C．C.法人银行结算账户之间单笔人民币100万元以上的款项划转 D．D.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转