下列不属于可疑交易的是（）。
下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是（）
可疑交易特征包括（）
下列交易不属于银行可疑交易报告范围的是（）。
短期内符合下列（）特征的交易且与企业的经营业务范围明显不符的，应作为可疑交易特征上报。
以下交易行为，具有可疑交易特征的有（）
下列特征和方法属于交易型领导者的是()。
加强对涉嫌非法黄金交易的资金监测，对符合可疑交易特征的账户开展（）。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定的可作为可疑交易判断特征的有（）
下列属于交易型领导特征的是()。
下列支付交易不属于可疑支付交易的是（）
以下不属于人民银行规定的可疑交易特征的是（）。
下列交易或行为中，不属于应当进行报告的可疑交易的是（）。
金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。
可疑交易报告制度是指具有以下（）特征的交易。
贩毒洗钱账户资金交易整体呈现（）的可疑特征。
以下描述符合反洗钱可疑交易特征的有（）
对于公转私业务中具有可疑交易特征的，应进行可疑交易报告，但不能关闭企业网银汇划功能（）
（）负责制定可疑交易报告后续管控措施，并根据客户可疑交易特征开展针对性洗钱风险管控措施
针对毒品洗钱活动可疑交易特征，在不发达地区，汇款主要集中在以下哪个银行（)。
金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，不作为可疑交易报告的，可不记录分析理由;确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。（)
可疑交易符合下列特征之一的，公司在向中国反洗钱检查中心提交可疑报告同时，还应电子形式或书面形式向所在地人民银行报告（）。
非常规交易和判断事项常常导致特别风险。下列不属于非常规交易所具有的特征的是（）
小王2018年因涉嫌非法吸收公众存款的可疑行为被某商业银行报送了可疑交易报告。之后，该商业银行对小王账户资金交易情况进行了持续跟踪，发现其账户已不存在非法吸收公众存款的可疑交易行为，呈现出疑似非法赌博的可疑交易特征。某商业银行应按下列哪个选项报送接续报告（)。
