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下列不属于可疑交易的是（）。
A . 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。
B . 周期性发生大量资金收付，但与企业性质、业务特点相符。
C . 相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付。
D . 短期内频繁的接收来自与其经营业务明显无关的个人汇款。
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根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易（）。
A . A、居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或结汇的
B . B、企业外汇帐户没有提取大量外币现金，却有规律地存入大量外币现金的
C . C、非居民个人频繁携带大量外币现金入境存入银行后，要求银行开旅行支票或汇票带出的
D . D、居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的
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下列外汇交易属于可疑外汇现金交易的是（）。
A . 居民个人银行卡、储蓄账户频繁存、取大量外币现金，与持卡人（储户）身份或资金用途明显不符的
B . 居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转或提取现金的
C . 居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账、提现或结汇的
D . 上述A、B、C全是
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下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是（）
A . A．证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符
B . B．长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
C . C．客户频繁办理基金份额的托管且无合理理由
D . D．客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
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下列那些类型的交易属于可疑支付交易（）.
A . A.企业的日常收付与企业的经营特点明显不符
B . B.资金收付流向与企业经营特点明显不符
C . C.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币200万元以上或外币等值20万美元以上的款项划转
D . D.短期内资金分散转入、集中转出
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下列交易不属于银行可疑交易报告范围的是（）。
A . 证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金。与其实际经营情况不符
B . 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金漉入，且短期内出现大量资金收付
C . 客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由
D . 客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
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根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于可疑交易（）
A . A、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
B . B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
C . C、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付
D . D、企业日常收付与企业经营特点明显不符
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下列属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的可疑支付交易类型的是（）。
A . 单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
B . 金额20万元以上的单笔现金收付
C . 个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付
D . 个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易情形的是（）。
A . 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B . 与来自贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多
C . 提前偿还贷款
D . 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
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下列哪项交易不属于可疑交易（）
A . 短期内资金分散转入、集中转出
B . 短期内集中转入、分散转出
C . 销户前发生大量现金取出
D . 自然人一次性大额存入现金
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下列属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易的是（）。
A . 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
B . 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C . 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
D . 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
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根据《反洗钱法》，金融机构应当建立和执行大额交易、可疑交易报告制度。下列不属于应当向反洗钱中心报告的交易行为的是（）。
A . 金融机构办理的客户单笔交易超过规定金额的
B . 金融机构办理的客户在规定期限内的累计交易超过规定金额的
C . 金融机构发现可疑交易的
D . 金融机构办理的客户拒绝说明资金来源或资金接收对象的交易
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下列支付交易不属于可疑支付交易的是（）
A . A、周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符
B . B、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付
C . C、长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付
D . D、法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付
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下列支付交易属于可疑交易的是（）
A . 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。
B . 金融机构内部频繁的资金调拨。
C . 自然人实盘外汇买卖交易过程不同外币币种之间的经常转换。
D . 企业有时收付与企业经营特点明显不符。
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下列交易中，属于人民币可疑交易的是（）。
A . A．短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出
B . B．资金收付流向与企业经营范围明显不符
C . C．长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付
D . D．频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付
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下列交易或行为中，不属于应当进行报告的可疑交易的是（）。
A . 甲某的证券账户自一年前开户，一直没有使用，其资金账户昨天刚进行一笔大额转帐转给乙某，今天又收到丙某转来的一笔大额款项。
B . 保险经纪人代付保费，并说明资金来源。
C . 位于南美洲的某国属于洗钱高风险国家，A证券公司发现客户丁某和该国家有一些业务联系。
D . 戊公司坚持要B保险公司将其退还的保费（该保费是戊公司自己缴纳的）转入庚公司账户，因为戊公司刚好欠庚公司一笔货款，金额与保费相同。
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下列属于可疑交易行为表述的是（）。
A . A、没有正常原因的多头开户、销户、且销户前发生大量资金收付。
B . B、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符的。
C . C、长期闲置账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
D . D、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
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下列属于可疑支付交易的是()。
A . A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付；
B . B、金额20万元以上的单笔现金收付；
C . C、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符；
D . D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。
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下列哪家公司的交易只属于大额交易不属于可疑交易（）
A . 甲公司用于境外投资的购汇人民币资金800万全部是从其他公司转入
B . 乙公司的外汇账户收到境外进口商1000万美元的汇入款，超过当期的出口金额
C . 丙公司资本金账户共收到外方投资500万美元，超过批准的300万美元投资金额，该款项是从无关联企业的第三国汇入
D . 丁公司提前向银行归还贷款1000万元人民币，与其财务状况明显不符
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下列交易特征不属于可疑交易特征的是（）。
A . 在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B . 交易与客户身份明显不符
C . 交易与经营性质不符
D . 交易金额较大
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下列哪些交易属于人民币可疑交易（）。
A . 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
B . 短期内资金分散转入、集中转出
C . 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
D . 长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付
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下列支付交易属于可疑支付交易（）
A．短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；
B．资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符；
C．企业日常收付与企业经营特点明显不符；
D．长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付；
E．法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付
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下列支付交易属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》认定的大额交易的是（)。
A．A.金额1万元以上的现金缴存和现金支取
B．B.金额10万元以上的现金汇款、现金汇票、现金本票解付
C．C.法人银行结算账户之间单笔人民币100万元以上的款项划转
D．D.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转
