以下属于可疑交易的是（）

A . A、个人和机构定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里 B . B、个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款 C . C、个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款 D . D、金融机构内部调拨资金

A . A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 B . B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 C . C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。 D . D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

A . 居民个人银行卡、储蓄账户频繁存、取大量外币现金，与持卡人（储户）身份或资金用途明显不符的 B . 居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转或提取现金的 C . 居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账、提现或结汇的 D . 上述A、B、C全是

A . （1）（3） B . （2）（4） C . （1） D . （3）

A . A、法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转 B . B、法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转 C . C、自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转 D . D、自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

A . 证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金。与其实际经营情况不符 B . 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金漉入，且短期内出现大量资金收付 C . 客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由 D . 客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑

A . 单位之间金额100万元以上的单笔转账支付 B . 金额20万元以上的单笔现金收付 C . 个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付 D . 个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

A . 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 B . 与来自贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多 C . 提前偿还贷款 D . 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

A . 个人和机构定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里 B . 个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款 C . 个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款 D . 金融机构内部调拨资金

A . 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付 B . 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 C . 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 D . 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

A . A、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。 B . B、金融机构内部调拨资金。 C . C、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。 D . D、个体工商户50万元大额现金存取

A . A、周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符 B . B、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付 C . C、长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付 D . D、法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付

A . 没有正常原因的多头开户、销户、且销户前发生大量资金收付 B . 自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑 C . 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易 D . 外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入

A . 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。 B . 金融机构内部频繁的资金调拨。 C . 自然人实盘外汇买卖交易过程不同外币币种之间的经常转换。 D . 企业有时收付与企业经营特点明显不符。

A . （1）（2） B . （1）（4） C . （2）（3） D . （2）（4）

A . A．短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出 B . B．资金收付流向与企业经营范围明显不符 C . C．长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付 D . D．频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付

A . A、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易 B . B、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易 C . C、金融机构内部调拨资金 D . D、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

A . A、居民个人在境外将外币现金存入银行卡的 B . B、居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账或提现的 C . C、非居民个人要求银行开旅行支票的 D . D、企业外汇账户有规律地存入大量外币现金的

A . 在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常 B . 交易与客户身份明显不符 C . 交易与经营性质不符 D . 交易金额较大

A . 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一银行开立的同一户名下的另一账户内的定期存款 B . 银行内部调拨资金 C . 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付 D . 个体工商户50万元大额现金存取

A．活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一银行开立的同一户名下的另一账户内的定期存款 B．银行内部调拨资金 C．商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付 D．个体工商户50万元大额现金存取

A活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款 B金融机构内部调拨资金 C商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付 D个体工商户50万元大额现金存取