《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性什么法律。（）
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括（）。
金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反洗钱法律法规中规定的措施包括（）
反洗钱相关法律法规规定，具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。
反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。
我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。
按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）
根据我国反洗钱法的规定，洗钱的上游犯罪不包括：（）
我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
根据我国反洗钱法的规定，洗钱的上游犯罪不包括（）
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、（）和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。
《现场检查意见告知书》应以检查事实为依据，符合反洗钱法律法规和规章规定，内容应包括（）、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和（）。
我国反洗钱法律规定的，金融机构可依法采取的客户身份识别措施有哪些。
目前，对反洗钱内容进行专门规定的国家法律是（）。
金融机构要高度重视FATF所提建议，要严格执行安理会有关伊朗制裁决议及我国反洗钱和反恐融资法律规定，切实履行反洗钱客户身份识别、可疑交易报告和（）义务。
《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。
按照我国反洗钱法律法规的有关规定，只要是大额交易，都应当报告。（）
<中华人民共和国反洗钱法>中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。此题为判断题(对，错)。
指出“金融机构设立反洗钱专门机构或者指定内设部门负责反洗钱工作”包括的含义？
从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括立法机关制定的专门反洗钱法律。（）
根据《关于金融机构严格执行反洗钱规定防范洗钱风险的通知》（银发〔2007〕27号）要求，金融机构应认真履行反洗钱法律义务，严格执行反洗钱规定：“一个《规定》、两个《办法》”要求金融机构建立健全反洗钱内控制度、履行反洗钱的相关义务，主要包括：（）
经批准在我国境内设立的外资金融机构，如果采取了符合其母国反洗钱法律规定的措施，可以向反洗钱行政主管部门申请不履行我国的反洗钱义务。（)
