从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次（）
根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存制度 ④执行大额交易和可疑交易报告制度
关于中国的法律现代化，三位同学发表了一些看法。甲说："中国社会转型对法律制度变革产生了迫切的要求，因此从起因上看，中国法律的现代化属于内发型法的现代化。"乙说："中国法律的现代化是在外部环境的强有力的作用下发生的，因此从起因上看属于外源型法的现代化。"丙说："中国法律现代化进程体现出立法的主导作用，因此其启动形式是立法主导型的。"对于三位同学的看法，以下判断正确的是：（）
在发生洗钱案件时，金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机关和司法机关判断该金融机构和特定非金融机构有关工作人员是否承担相关法律责任的参考。
反洗钱法律制度的发展趋势包括（）
从会计法律制度与会计职业道德在地位相互转化、相互吸收的角度看，下列表述正确的是（）。
我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
纵观反洗钱法律制度的发展，其基本特点包括（）
反洗钱内部控制从静态上看包括制度、措施、程序和方法等内容，从动态过程看不应该包含（）
从法律制度的发展看，各国立法关于法人成立方式分别采取（）
各级行应通过多种形式组织开展反洗钱宣传和培训工作。要对（）进行反洗钱培训，使其掌握有关反洗钱的法律法规和规章制度，知晓我行应承担的反洗钱法律义务、责任和权利，提高反洗钱意识和工作能力。
反洗钱法律制度主要包括（）
在我国，国家赔偿法的渊源，包括宪法、法律、行政法规、地方性法规、法院判决以及有法定解释权的机关作出的立法、行政和司法解释。
从法律功能主义的角度看，一般的法律是规定公民的义务。（ ）
关于中国的法律现代化，三位同学发表了一些看法。甲说：“中国社会转型对法律制度变革产生了迫切的要求，因此从起因上看，中国法律的现代化属于内发型法的现代化。”乙说：“中国法律的现代化是在外部环境的强有力的作用下发生的，因此从起因上看属于外源型法的现代化。”丙说：“中国法律现代化进程体现出立法的主导作用，因此其启动形式是立法主导型的。”对于三位同学的看法，以下判断正确的是：（）
反洗钱内控制度的核心内容一般包括客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易记录的内部操作规程，反洗钱工作保密制度，确保反洗钱工作制度有效执行的内部审计和稽核制度，保证（）及时掌握反洗钱工作情况的报告制度，员工反洗钱定期培训计划等。
从制度运作角度看，应急法制主要包括的制度环节有应急法制的立法、守法、执法、司法、宣传教育、环境条件。（ ）
从立法权限的角度分析我国税收制度的法律级次。
从国际经营角度看，灰色市场的形成有平行进口、反进口和（)三种形式。
从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规。（）
从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引。（）
根据《关于金融机构严格执行反洗钱规定防范洗钱风险的通知》（银发〔2007〕27号）要求，金融机构应认真履行反洗钱法律义务，严格执行反洗钱规定：“一个《规定》、两个《办法》”要求金融机构建立健全反洗钱内控制度、履行反洗钱的相关义务，主要包括：（）
从洗钱类型分析体系整体看，其国内信息来源包括中国反洗钱监测分析中心监测分析数据以及国家相关部门通报的上游犯罪形势等。()
违反反洗钱保密制度要求的，将按公司泄露商业秘密和违反工作纪律的相关制度处罚，涉嫌犯罪的将送交有关机关追究其法律责任（）
