可循环流动资金贷款发放后，若发现借款人存在违反合同约定的违约事项导致贷款风险增加时，以下经营行采取的措施错误的是（）。
特约商户存在（）情形时，应立即进行风险排查，采取风险管控措施。
当银行出现支付风险的症状时，银监当局应采取的措施有以下（）
非现场监管人员发现被监管机构某些监管信息出现预警信号，并且很快演变为潜在风险，应采取的监管措施为（）
转移风险是对预测可能发生的风险在出现之前或已有出现苗头时，采取其他应急措施来回避，使其减少或消除风险侵害和避免损失。（）
当销售顾问发现客户在申请东风日产汽车金融贷款时，有明显“资料造假或虚报信息”等行为，应采取哪些措施（）
中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（），进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。
网点案防工作要求加强员工行为动态管理，建立、完善员工行为动态管理台账和信息（）制度。对各种员工不良行为和苗头进行分析、关注，加强对少数有异常行为人员的重点管理，对存在严重问题的，及时采取果断措施进行处理。
监理工程师进行施工质量监控时，应及时发现事故的苗头和潜在的质量隐患，以便及时采取有力的控制措施。对于隐蔽工程一类的施工，采用()的质量监控手段更为重要。
各业务部门应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，对与银行存在业务合作关系的（）逐一确定风险等级，采取与其风险状况相当的风险控制措施。
监理工程师进行施工质量监控时，应及时发现事故的苗头和潜在的质量隐患，以便及时采取强有力的控制措施。对于隐蔽工程一类的施工，采用()的质量监控手段要为重要。
收单机构发现商户存在欺诈、违规等行为或其他异常情况的，应收回全部交易单据，并可以视情形采取关闭或注销并收回全部设备的风险处理措施。
转移风险是对预测可能发生的风险在出现之前或已有出现苗头，采取其他应急措施来回避，使其减少或消除风险侵害和避免损失。（）
由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员，存在与外国政要类似的风险，因此，金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施。
进行动火作业，若发现现场存在易燃易爆有害物质的风险，应采取的安全措施包括（）
对于存款人存在以下（）情况，开户基层营业机构应采取切实有效的方式进行核实、对账，严控支付风险。
对于发现可能低于预期收益率的产品，商业银行应及时提示客户，并督促被代理机构采取措施化解风险。
金融机构应按照规定，对与本金融机构存在业务合作关系的境外金融机构逐一确定风险等级，采取与其风险状况相当的风险控制措施。（）
金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时，应及时向高级管理层报告，并采取妥善措施予以应对。（)
项目监理机构对巡视检查发现的问题，应按其严重程度及时采取相应处理措施，发现工程存在质量或安全事故隐患时，应（)，要求施工单位整改。
义务机构在与来自名单所列的高风险国家或地区的客户建立业务关系或进行交易时，义务机构应采取与高风险相匹配的强化身份识别、交易监测等控制措施，发现可疑情形时应当及时提交可疑交易报告，必要时拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。()此题为判断题(对，错)。
对于发现使用伪造、变造居民身份证的，以及发现或有合理理由怀疑客户从事或协助他人从事买卖居民身份证或银行卡的，银行业金融机构和支付机构应及时采取暂停交易或收回受理终端（关闭网络支付接口）等措施，并及时向当地公安部门及（）报告
项目监理机构 应检查施工进度计划的实施情况，发现实际进度严重滞后于计划进度且影响合同工期时， 应签发监理通知单，要求施工单位采取调整措施加快施工进度。 总监理工程师 应向建设单位报告工期延误风险（）
某机构有政策要求所有超过金额10,000美元的支票都必须有两个人的签名。在评估支付控制措施时，审计师在以下哪种情形下会得出存在较高风险的结论？
