道路运输管理机构的工作人员应当重点在道路运输及相关业务经营场所、客货集散地、公路路口进行监督检查。
2011年3月12日，A县烟草专卖局工作人员在对卷烟零售户王某进行例行检查时，发现其经营地址发生了变化。卷烟零售户王某经营地址发生了变化，可以申请变更经营地址吗？为什么？
经营机构首次检查主要针对本行信贷资金用途进行检查，检查时间原则上应在信用业务下柜后3个月内进行。
各机构应持续关注客户身份、经营、经济状况、办理业务及交易情况，适时调整客户的风险等级。对于出现变化、异常或对先前取得的身份信息发生怀疑时，应（）。
营业经理应定期或不定期地对派驻机构相关业务人员进行业务培训。培训要有方案，突出重点、形式多样，具有针对性，培训完毕要检验培训效果。
根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。（1）客户办理大额现金支取业务时（2）对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的（3）客户身份信息发生变化（4）办理业务中发现异常迹象）
某上市公司针对经常出现中小股东质询管理层的情况，拟采取措施协调所有者与经营者的矛盾。下列各项中，不能实现上述目的的是（）。
2009年1月8日，A市烟草专卖局内部监督科的内管员小张和小王两人对当地烟叶种植调拨收购企业近几个月的烟叶收购情况进行了实地检查，共检查了烟叶收购合同18份，收购烟叶10万担，但实地盘存烟叶库存时，发现仓库保管台账烟叶库存仅为9.2万担，通过抽查部分农户合同执行情况，发现的合同签订、执行及结算不吻合。发现异常后，内管员立即向相关部门采用质询的方式指出存在的问题，并扣除了相关责任人员的绩效考核分。烟叶收购实地监管环节业务数据的钩稽关系是什么？
网格监管人员在对网格内食品经营单位进行检查时，发现张某经营的面包有些变质、霉变生虫和感官性状异常，根据《食品安全法》应如何处理（）
道路运输管理机构的工作人员应当重点在道路运输及相关业务经营场所、客货集散地进行监督检查。（）
某上市公司针对经常出现的中小股东质询管理层的情况，拟采取措施协调所有者与经营者矛盾。下列各项中，不能实现上述目的的是（ ）。
2009年1月8日，A市烟草专卖局内部专卖管理监督科的内管员小张和小王两人对当地烟叶种植调拨收购企业近几个月的烟叶收购情况进行了实地检查，共检查了烟叶收购合同18份，收购烟叶10万担，但实地盘存烟叶库存时，发现仓库保管台账烟叶库存仅为9.2万担，通过抽查部分农户合同执行情况，发现的合同签订、执行及结算不吻合。发现异常后内管员立即向相关部门采用质询的方式指出存在的问题，并扣除了相关责任人员的绩效考核分。 烟叶收购实地监管环节业务数据的钩稽关系是什么？
自查发现案件，是指银行业金融机构在日常经办业务和经营管理中，通过（）和检查监督等途径发现异常情况或线索，并采取得当措施，自行揭露的案件。
在值班期间要按照规定要求定期进行机房巡视，如遇电源变化、气候恶劣情况时应加强巡视，注意观察（）、异常气味、出入机房人员、来电及来文等。
农村中小金融机构出具的法律意见书中，以下（）主要是针对农村中小金融机构在具体业务经营过程中，遇到较为特殊或特别复杂的法律问题时，所进行的分析和解答。
道路运输管理机构的执法人员在机动车维修经营场所实施监督检查时，应当有（）名以上人员参加。
4、某上市公司针对经常出现中小股东质询管理层的情况，采取措施协调所有者与经营者的矛盾。下列各项中，不能实现上述目的的是
中国证监会负责对证券公司股票承销业务的检查和调查。在调查过程中，如果存在适当的理由，证券经营机构的主要负责人和直接相关人员可以回避或推迟调查。 ()此题为判断题(对，错)。
个贷贷后检查人员应在检查任务（包括系统监测异常推送的任务和人工抽查的任务）发起后（）内完成检查并在零售信贷系统中提交检查报告，并将检查过程中收集到的交易凭证、调阅的客户交易流水或其他资金用途证明等一种或多种核查材料上传至零售信贷系统中，检查报告由经营机构有关负责人审核
本行接受境外机构调查受制裁国家业务时，应在调查或质询（）个工作日内向总行合规部进行书面报告，总行合规部收到书面报告后，（）个工作日内向中信集团法律合规部进行报告
（）指个人贷款存续期间，对贷款业务和合作机构按规定频次进行例行检查，通过检查借款人资信变化情况、资金用途、抵（质）押状况等，评估经营风险
我行反洗钱涉敏业务风险排查话术规范指引中所指的涉及非公开名单，是指：监管机构、账户行等外部机构要求排查的名单。针对此类名单，我行人员在处理时不得（)。
银行业金融机构营业网点在办理业务时发现假币时，至少要有两名柜台人员及一名业务主管在场，相互复核。（)
