应急领导小组办公室在接到有关事故报告之后，根据（）和应急处理的需要等，判断是否进入预警状态和应急状态，并将有关情况报告公司应急领导小组，通知相关部门。
预警分析员每天（节假日顺延）查看系统产生的风险预警事项，对红色预警信号必须当天最迟（）前处理结束，其余预警信号（）内处理完毕。
其他金融机构对其采取信贷制裁措施是银行信息预警信号的表现之一。
根据徽商银行信用卡业务催收管理制度，发现持卡人有违法、违纪等不良行为，受到法律、行政、经济制裁或处罚的风险预警信号，应采取哪项基本处理措施（）
建立和维护正常的社会信用秩序需要在金融机构内部建立一个制裁失信企业，特别是逃废债企业的金融约束机制。（）
信管系统，对于出账状态为"授权被核心拒绝"的情况，该出账申请已通过出账审查人审核处理，但某些事项未通过综合业务系统校验，授权申请失败。注意处于此状态需要先撤销处理，请有关技术人员检查原因，待查明原因后，（）。
信贷系统需要定期更新的特定参数包括“大额预警客户名单和个人违约客户名单”、“华夏银行关联客户名单”、“授权书”和（）。
银行金融机构在确定信贷授权时，不需要考虑公司信贷、小企业信贷、个人信贷的业务特点。（）
（）初步判断所预警的交易事项或操作行为可能为案件或重大责任事故，需要采取紧急措施加以控制或化解。
出国告知及授权处理时，需要提供的资料有（）
预警信息由县级以上人民政府或者授权的有关部门按照国家有关规定发布。发布的内容包括突发事件的类别预警级别、可能影响范围、警示事项、应当采取的措施、发布机关等。()
境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求法人金融机构提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的，法人金融机构应当在获得客户授权同意后提供；客户不同意或未获得客户授权同意的，法人金融机构不得提供（）此题为判断题(对，错)。
【判断题】：银行业金融机构应当设立或指定投诉处理部门，负责指导、协调、处理客户投诉事项。（）
汇出汇款业务中各要素经LN系统筛查后，未产生制裁名单预警的业务，经办人员可按正常业务进行后续操作；产生制裁名单预警的业务，应按照我行制裁名单审核流程及职责分工，进行制裁名单初审及复审（如需）操作，并按制裁后续处理规定执行（）
业务批复/委托管理约定的前提条件中存在需要专业判断的业务专业领域事项，如投资比率、优先级和劣后级的杠杆比率、预警线平仓线的设置要求、交易对手（通道机构）的准入资格的等，应由（）出具具体、明确、可操作的专业意见
【判断题】泰罗提出的例外原则是指企业的高级管理人员把例行的一般日常事务授权给下级管理人员去处理，自己只保留对例外事项的决定和监督权。
业务经办行负责本行业务的制裁名单监控，对制裁名单预警进行审核，对于无法明确处理意见的预警，上报哪级行审核（）
一线员工处理金融制裁相关业务时，应切实做到内外有别：对内，严格贯彻建设银行相关要求，将其作为内部掌握和业务办理的依据；对外，严格保密，做好解释工作，妥善处理客户关系，防止客户投诉（）
作业监督中发现重大违规事项，可能带来信用风险时，需要按照基本操作规程要求进行风险预警（）
信管系统，对于出账状态为“授权被核心拒绝”的情况，该出账申请已通过出账审查人审核处理，但某些事项未通过综合业务系统校验，授权申请失败。注意处于此状态需要先撤销处理，请有关技术人员检查原因，待查明原因后（）
美国政治学家亨廷顿认为，美国人必须不再把当今世界看作单极世界，在处理国际问题时，美国至少需要得到某些大国的合作。美国单方面的制裁或干预只会招致灾难。这重在说明美国（）
在处理国际业务时，对于系统筛查产生的疑似匹配本行涉制裁风险名单的预警信息，首先应（）
各单位在跨境汇款业务处理过程中通过我行金融制裁名单监测系统开展实时监测，确保汇款人和收款人不在涉恐及制裁名单之列，要重点关注国内洗钱、涉恐、涉毒高风险地区客户的收款情况（）
各级系统管理员在实施e-HR系统用户授权时，需要注意哪些事项？（）
