以下关于大额交易限额规定正确的有（）。

A . 最高开票限额由一般纳税人申清，税务机关依法审批 B . 最高开票限额为10万元及以下的，由区县级税务机关审批 C . 最高开票限额为100万元的，由地市级税务机关审批 D . 最高开票限额为1000万元及以上的，由省级税务机关审批

A . 客户办理单笔交易金额在等值1万美元以上（含）的存取款业务时，银行应当核实客户有效证件并留存复印件 B . 客户办理单笔交易金额在等值1万美元以上（不含）的存取款业务时，银行应当核实客户有效证件并留存复印件 C . 客户办理一次性存入或支取1万美元（含）的，由综合柜员授权办理 D . 客户办理一次性存入或支取1万美元（含）的，由支行（局）长授权办理

A . 20；50 B . 10；50 C . 50；100 D . 20；100

A . 交易所按即时、每日、每周、每月向会员、投资者和社会公众提供期货交易信息 B . 期货交易信息所有权属于期货业协会，由期货业协会统一管理和发布 C . 会员、信息经营机构和公众媒体以及个人，均不得发布虚假的或带有误导性质的信息 D . 因信息经营机构或公众媒体转发即时交易行情信息发生故障，影响会员或客户正常交易的，交易所要承担责任

A . A、本地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记 B . B、异地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记 C . C、单笔交易金额在1万元（含）以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理 D . D、单笔交易金额在5万元（含）以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理

A . 正确 B . 错误

A . A.客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告 B . B.客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告 C . C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告 D . D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告 E . E.客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

A . A、大额预约必须录入系统登记，由指定专人日终审查预约及处理情况 B . B、大额预约地域范围与相应储种的办理范围一致 C . C、未按大额预约日期取款则预约失效 D . D、大额预约可以在网点柜面或通过电话办理

A . A.个人卡之间的转账，只控制日累计交易金额，不作单笔交易金额控制。 B . B.单位卡向个人卡进行自助转账交易时既控制日累计交易金额，又控制单笔交易金额。 C . C.单位卡不得作为自助转账交易的转入方。 D . D.单位卡不得作为自助转账交易的转出方。

A . 区域限额管理与国家限额管理有所不同 B . 发达国家一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额 C . 在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的 D . 国家风险限额管理一般情况下经常作为指导性的弹性限额 E . 国家风险限额是用来对某一国家的风险暴露进行管理的额度框架

A . 大额提钞业务单笔的最高限额由各一级分行自行确定，办理该业务客户需要提前办理大额取款预约 B . 单笔存款等值5000美元的外币存款业务需要检验并留存客户证件 C . 活期子账户续存、支取日累计等值1万美元的业务需要授权 D . 正式挂失等值1万美元的业务需要授权，并在挂失有效期内进行核实

A . A、10万元的开户，需综合柜员授权办理 B . B、25万元的续存，需综合柜员核对，支行（局）长授权办理 C . C、15万元的支取，需综合柜员授权办理 D . D、30万元的清户，需综合柜员核对，支行（局）长授权办理

A . 单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的存、取款交易属于大额交易 B . 单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇属于大额交易 C . 单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务属于可疑交易 D . 每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的存、取款交易属于可疑交易

A . A、本地客户单笔存取款交易金额在5万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记 B . B、异地客户单笔存取款交易金额在5万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记 C . C、单笔交易金额在1万元（含）以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理 D . D、单笔交易金额在1万元（含）以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理

A . A、凭绿卡每户取款限额为2万元（含） B . B、客户通过ATM办理转账汇款业务，每日每户累计最高转出限额为5万元（含） C . C、绿卡通卡内互转不受ATM转账每日每户规定限额的限制 D . D、凭活期储蓄存折或绿卡在窗口或ATM等渠道取款，每日每户累计最高限额为20万元（含）

A . 只适用于金融机构 B . 也适用于特定的非金融机构 C . 只适用于金融机构总部 D . 只适用于金融机构的所有分支机构

A . A、“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付”中“短期”指10个工作日内，含10个工作日。 B . B、“长期闲置的账户原因不明地突然启用”中“长期”指6个月以上。 C . C、“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付”中“频繁”指交易行为营业日每天发生3次以上，或营业日每天发生持续3天以上。 D . D、“当日累计人民币交易20万元以上的现金支取”中“以上”包括本数。

A . 取款金额10万元，应由综合柜员授权办理 B . 账户清户时金额38万元，应由综合柜员核对，支行（局）长授权办理 C . 账户间转账金额50万元，由综合柜员授权办理 D . 现金到账户转账金额1万元，由综合柜员授权办理

A . 银银平台柜面互通业务对当日存款笔数、单笔存款金额、当日存款累计金额、当日取款笔数以及当日转账笔数均不做限制 B . 银银平台柜面互通业务对当日存款笔数、单笔存款金额、当日存款累计金额、当日取款笔数以及当日转账笔数均按联网银行分别设定具体限制 C . 银银平台柜面互通业务对单笔取款金额上限、当日取款累计金额上限、单笔转账金额上限以及当日累计转账金额上限均不做限制 D . 银银平台柜面互通业务对单笔取款金额上限、当日取款累计金额上限、单笔转账金额上限以及当日累计转账金额上限均按联网银行分别设定具体限制

A . A、未签订自助转账协议的卡片，日累计自助转账金额不得高于5万元（含）人民币。 B . B、未签订自助转账协议的卡片，日累计自助转账金额不得高于10万元（含）人民币 C . C、签订转账协议的卡片，日累计转账金额不得超过转账协议中约定的金额，即不得超过20万元人民币。 D . D、签订转账协议的卡片：日累计转账金额不得超过转账协议中约定的金额，即不得超过10万元人民币。

A . 《中华人民共和国反洗钱法》 B . 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 C . 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 D . 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

A．掌银快e付限额：自助注册客户、网点注册客户名下的自助添加账户，单笔、日累计都是10000元。 B．掌银快e付限额：网点注册账户：单笔、日累计都是50000元。 C．人脸转账业务：5.0版免介质转账限额提升至20万元，限额占用快e付日累计限额。免介质转账限额会占用全渠道的总限额。 D．掌银免签账户转账：日累计限额不超过20万元

A．我行可根据人行业务规定及市场原则，设定每期大额存单是否支持提前支取以及提前支取的计息规则 B．我行为大额存单持有人办理提前支取时，按照发行时约定提前支取规则，为大额存单持有人办理提前支取业务，并兑付提前支取本金和利息，提前支取本息返还至指定账户 C．大额存单持有人在我行业务规定范围内，可办理大额存单的全额提前支取、部分提前支取 D．对于部分提前支取的，提前支取后的大额存单余额不得低于个人大额存单认购起点金额

A．进行投机交易的客户号某一合约单边持仓限额为5000手 B．某一合约结算后单边总持仓量超过10万手的，结算会员下一交易日该合约单边持仓量不得超过该合约单边总持仓量的25% C．进行套期保值交易和套利交易的客户号的持仓按照交易所有关规定执行，不受该持仓限额限制 D．进行投机交易的客户号某一合约单边持仓限额为100手