金融机构履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（）向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
孙某接到“出口退税需先行支付手续费”的电话，便在甲地一银行将5万元汇出，后发现被骗。孙某可以直接向公安机关报案，也可以向开户行所在地同一法人银行的任一网点举报。
王某涉嫌投放危险物质罪，因其正哺乳自己的婴儿，公安机关决定对其监视居住。在监视居住期间，王某可以和自己的辩护律师会见、通电话。
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向检察机关报告。
如果你接到电话或信息，称你的快递包裹里有毒品或信用卡被透支，请速与某司法机关联系，而你对此一无所知。你很可能遇到了（）诈骗。
王某涉嫌投放危险物质罪，因其正哺乳婴儿，公安机关决定对其监视居住。在监视居住期间，王某可以和自己的律师会见、通电话。（）
杜某接到“无担保贷款”的电话，被告知需要预付利息、手续费，便向某银行账户转账2万元，发现被骗后到该银行举报。该银行发现对方的账户在本银行开立，即对该账户采取了紧急止付操作，同时，告知杜某向公安机关报案。公安机关应当在接到报警后48小时内将紧急止付指令通过管理平台补送到止付的银行。
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以什么形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告？
司法机关、公安机关、人民银行等有权机关已经立案调查或明确要求实施监控的涉嫌洗钱和恐怖融资的个人类客户应认定为（）客户。
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（）形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
某学生接到电话,对方自称是检察院的,称其涉嫌洗钱活动,要求接受调查。该学生当即否认自己犯罪,对方表示公安机关已经对他进行通缉,并告诉他可在网上查到通缉令。学生按照对方给的网址查询,果然看到了自己被通缉的信息。对此,正确的做法是 ____( )
某天你接到一个电话，对方称是公安局警官并报出你的名字和身份证号，称你的银行卡涉嫌洗钱犯罪正在被通缉，如果要洗清嫌疑需要把卡内的钱转到一个指定账户，核实排除嫌疑后再把钱打回原账户，你应该怎么做（ ）
接到自称警察的电话称你涉嫌某项违法，需要查你账户，并让你配合根据电话指令操作（)。
某天你接到一个电话，对方自称是**公安局的警官，并直接报出你的名字和身份证号。警官称你的银行卡涉嫌洗钱犯罪，正在被警方通缉，如果要洗清嫌疑，需要把卡内的钱转到一个指定账户，核实排除嫌疑后，再把钱打回原账户，你应该怎么做？（)
接到检察院的电话称自己的银行账户涉嫌洗钱犯罪，以下做法不正确的有（)
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（）向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（)向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
居民张师傅早上接到一个电话，对方自称是中纪委宁波办事处王主任，称其涉嫌帮贪官洗钱，随后电话被转接到“北京市公安局”。对方要求其涉嫌洗钱的10万元钱存入对方提供的“安全账户”洗刷清白。信以为真的张师傅一一照做。这一事件中，哪些破绽可以发现这是诈骗电话（）
你接到自称是检察院的电话，说你涉嫌贩毒、洗钱等，这时你的想法错误的有（）
居民张师傅早上接到一个电话，对方自称是中纪委宁波办事处王主任，称其涉嫌帮官洗钱，随后电话被转接到“北京市公安局”。对方要求其涉嫌洗钱的,万元钱存入对方提供的“安全账户”洗刷清白。信以为真的张师傅一一照做。这一事件中，哪些破绽可以发现这是诈骗电话？()
杜某接到“无担保贷款”的电话，被告知需要预付利息、手续费，便向某银行账户转账2万元，发现被骗后到该银行举报。该银行发现对方的账户在本银行开立，即对该账户采取了紧急止付操作，同时，告知杜某向公安机关报案。公安机关应当在接到报警后48小时内将紧急止付指令通过管理平台补送到止付的银行（）
（防骗）你接到自称检察院电话，说你涉嫌贩毒、洗钱等，以下想法正确的（）
接到电话称您信用卡欠款，转接人工服务后，被告知涉嫌洗钱犯罪，电话转到一民警处，其对您进行调查，您否认犯罪，电话又转接给检察官，对方表示要证明您清白需将您的所有资金转入“安全账户”接受调查。这一事件中，有哪些破绽可以发现这是诈骗电话（）
一天，你接到一电话，对方自称系广州市公安局刑侦科民警，说你涉嫌诈骗洗黑钱，要替你转接检察院电话，然后还发了逮捕令给你看，并声称如果要证明自己的清白，需将自己卡内余额转入对方提供的“安全账户”，你会怎么想（）
