金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
时间:2022-11-10
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:()。
时间:2022-11-02
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
时间:2022-10-31
对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告:()。
金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。
时间:2022-10-29
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。
时间:2022-10-23
中国人民银行金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告。
经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结不得超过()小时。
时间:2022-10-21
国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
下列机构中,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务的是:()。
时间:2022-10-19
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到发出补正通知的()工作日内补正。
时间:2022-10-18
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单行报告。
时间:2022-10-14
《反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
时间:2022-10-13
金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
银行机构应对联网核查获得的公民身份信息保密。
时间:2022-10-12