内部欺诈是指( )。

A . 操作风险 B . 信用风险 C . 国家风险 D . 法律风险

A . 正确 B . 错误

A . 操作风险 B . 信用风险 C . 国家风险 D . 法律风险 E . 声誉风险

A . A.未及时退票造成透支或结算纠纷 B . B.票据遗失或调换 C . C.提出票据与明细记帐信息不符 D . D.提入票据与总记帐信息不符

A . 未经授权交易导致资金损失 B . 操纵市场 C . 黑客攻击损失 D . 未尽向零售客户的信息披露义务

A . 正确 B . 错误

A . 商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动 B . 员工故意欺骗、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失 C . 商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险 D . 违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失

A . A、单位或个人 B . B、其他人员 C . C、员工 D . D、第三方

A . A、权限卡、印章管理不善 B . B、验资资金违规进出 C . C、客户印鉴审核不严 D . D、客户经理作案 E . E、银企对账流于形式

A . A、头寸故意计价错误 B . B、多户头支票欺诈 C . C、交易品种未经授权 D . D、银行内部发生的性别／种族歧视事件

A . 正确 B . 错误

A . 信用风险 B . 市场风险 C . 操作风险 D . 流动性风险

A . 正确 B . 错误

A . 交易品种未经授权（存在资金损失） B . 违反员工健康及安全规定事件 C . 内幕交易（不用企业的账户） D . 恶意损毁资产

A . 商业银行一揽子保险 B . 错误与遗漏保险 C . 商业综合责任保险 D . 未授权交易保险

A . 自己意识不到缺乏必要的知识/技能，按照自己认为正确而实际错误的方式工作 B . 意识到自己缺乏必要的知识/技能，但由于颜面或其他原因，未向管理层提出或声明其无法胜任 C . 意识到自己缺乏必要的知识/技能，但由于颜面或其他原因，不能正确处理面对的情况 D . 意识到自己缺乏必要的知识/技能，并进而利用这种缺陷危害商业银行的利益

A . 操作风险 B . 信用风险 C . 声誉风险 D . 市场风险

A . A.不按规定使用空白重要凭证 B . B.保管人员变动，不按规定办理交接手续 C . C.厂商送货后未清点验收 D . D.单位领购凭证后与其交接手续不完整

A . A.人民币残损券兑换 B . B.券别张数与实物券别不符 C . C.收款不入账 D . D.计息要素错误

A . 人员管理 B . 网点重要岗位管理 C . 网点现场管理 D . 现金管理

A．每年 B．每半年 C．每季度 D．每月