金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的《四十项建议》是在（）
关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）
2001年10月，金融行动特别工作组在华盛顿召开特别会议通过的打击恐怖融资特别建议有（）
金融行动特别工作组（FATF）在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下述哪三大主题（）
按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，下列行业中哪个不属于客户身份识别制度适用的范围？（）
按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，以下哪个行业也属于客户身份识别制度适用的范围？（）
金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识别制度？（）
金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议没有关于大额报告制度的建议，因此英国、法国等欧洲国家没有建立大额交易报告制度。
金融行动特别工作组第九项特别建议是专门针对恐怖分子跨国运输现金问题制定的。
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有（）
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）
金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，各国不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。
金融行动特别工作组（FATF）于（）发表声明，对伊朗缺乏健全的反洗钱和反恐融资体系表示关切，建议成员国金融机构对由伊朗反洗钱和反恐融资体系缺陷引发的风险予以重视。
以下关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议说法正确的是？（）
金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括（）
金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出（）
简述金融行动特别工作组（FATF）建议实施客户身份识别制度的非金融行业。
金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，要求各国政府加强反洗钱金融监管，包括（）
金融行动特别工作组关于反洗钱的“40项建议”包括哪几部分？
《金融行动特别工作组40项建议和9项特别建议遵守情况评估方法（2004）》对每项建议设定了哪几种评估级别？（）
2001年10月，金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了九项反恐融资的建议。
反洗钱金融行动特别工作组《关于反洗钱工作的四十项建议》规定，非金融行业和专业服务领域包括以下哪些？（)
金融行动特别工作组（FATF)1990年提出的《四十项建议》，在以下哪些年份进行了修改（）
