金融机构机构既要考虑我国的反洗钱监控要求，又要考虑其他国家（地区）和国际组织推行且得到我国承认的反洗钱监控或制裁要求，属于地域风险子项中（）。
2008年，我国首次制定的《中国反洗钱战略》（2008-2012），提出了2008-2012年我国反洗钱工作的总体目标包括（）
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括（）。
我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。
我国反洗钱组织体系包括。（）
关于我国反洗钱组织体系，以下说法正确的是（）
我国《反洗钱法》的内容包括()。
反洗钱检查内容，其中组织建设情况检查内容不包括（）。
根据我国反洗钱法的规定，洗钱的上游犯罪不包括：（）
我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
根据我国反洗钱法的规定，洗钱的上游犯罪不包括（）
我国的《反洗钱法》既是一部反洗钱组织法，也是一部（）
根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF）在其2003年修订的反洗钱《四十项建议》中指出，反洗钱国际合作应当包括（）。
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括（）
我国与反洗钱有关的规章主要包括（）
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）
()是我国反洗钱行政主管部门，主要负责组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测，制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，调查可疑交易活动，开展反洗钱国际合作等。
我国反洗钱现场监管手段主要包括现场检查及()两种。
保险公司反洗钱组织架构包括（）
反洗钱内部控制制度体系包括（) .
我国还未加入的反洗钱国际组织有欧亚反洗钱组织。（)
我国还未加入的反洗钱国际组织有亚太反洗钱组织。（)
我国已加入的反洗钱国际组织有（)。
我国反洗钱的法规体系不包括（)。
