2008年，我国首次制定的《中国反洗钱战略》（2008-2012），提出了2008-2012年我国反洗钱工作的总体目标包括（）
《现场检查意见告知书》应以（）为依据，符合反洗钱法律法规和规章规定，内容应包括检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和对被查单位处理的初步意见。
对被检查单位执行反洗钱法规情况的全方位检查，包括内部控制体系建设情况、客户身份识别情况、客户身份资料及交易记录保存执行情况、大额交易和可疑交易报告制度执行情况、宣传培训情况、内部审计监督情况、保密制度执行情况，叫做（）。
金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反洗钱法律法规中规定的措施包括（）
我国当前的会计法规体系不包括（）。
反洗钱相关法律法规规定，具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。
我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。
我国反洗钱组织体系包括。（）
关于我国反洗钱组织体系，以下说法正确的是（）
按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）
根据我国反洗钱法的规定，洗钱的上游犯罪不包括：（）
我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
根据我国反洗钱法的规定，洗钱的上游犯罪不包括（）
我国反洗钱组织体系包括（）。
根据反洗钱法律法规，掩饰、隐瞒洗钱上游犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的方式包括（）
《现场检查意见告知书》应以检查事实为依据，符合反洗钱法律法规和规章规定，内容应包括（）、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和（）。
国务院哪部行政法规的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的基础？
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）
按照我国反洗钱法律法规的有关规定，只要是大额交易，都应当报告。（）
保险公司高级管理人员应当了解反洗钱法律法规，接受反洗钱培训，通过保险监管机构组织的包含反洗钱内容的任职资格知识测试，其任职资格核准申请材料中应当包括接受反洗钱培训情况报告及本人签字的履行反洗钱义务的承诺书。此题为判断题(对，错)。
反洗钱内部控制制度体系包括（) .
从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规。（）
请客户配合身份识别工作时，可告知客户我国反洗钱、账户管理等法律法规依据，但不得以客户是我行（）等为由进行解释
营业部反洗钱内部控制管理办法体系包括（）
