根据《反洗钱法》的规定,可以采取临时冻结措施的有()
时间:2022-11-08
在反洗钱调查中,金融机构不具有下列哪项权利?()
《金融行动特别工作组40项建议和9项特别建议遵守情况评估方法(2004)》对每项建议设定了哪几种评估级别?()
中国人民银行及其省一级分支机构工作人员实施反洗钱调查前应当成立调查组,调查组成员不得少于()人。
金融行动特别工作组关于反洗钱的“40项建议”包括哪几部分?
人民银行在反洗钱调查过程中,采取的方式、时限、手段和措施等应与反洗钱调查的目的相适应,而不应超过必要限度而造成被调查机构不必要的负担。这体现的是反洗钱调查的哪个原则?()
《反洗钱法》中规定反洗钱信息交流机制包含哪两方面内容?
什么是大额交易报告?
时间:2022-11-07
在反洗钱调查过程中,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或阻碍。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构除了核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下()的措施。
金融机构应当在大额交易发生后的5日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
大额资金交易的具体报告标准为()
打击洗钱犯罪的法律是否有效,对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力,关键在于是否可以追究洗钱分子的刑事责任。
按不同内容,金融机构向金融情报中心提交的报告包括()
下列哪种类型的金融情报机构,可以使执法机构更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查?()