根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施反洗钱调查时,调查组应当调查如下情况()
时间:2022-11-04
中国人民银行发现可疑交易活动,需要调查核实的,只能向()进行调查。
对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以()
根据我国现行《行政复议法》、《行政诉讼法》和《国家赔偿法》及相关司法解释的规定,人民银行在反洗钱调查过程中出现行政违法行为,侵害公民、法人或其他组织的合法权益的,应承担相应的行政法律责任。
进行反洗钱调查时,调查组成员不得少于2人,并确保其中至少有一人持有中国人民银行执法证。
M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施?()
根据规定,在现场调查时,调查人员应出示的合法证件具体为()
用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章,而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。
时间:2022-11-03
金融机构不履行反洗钱义务,致使洗钱后果发生的,应给予什么处罚()
建立客户信息档案应该包括()
人民银行下列哪些机构有权进行反洗钱调查?()
《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
广义上的反洗钱调查指的是什么?
洗钱的基本过程有哪些?
从国际经验看,金融情报机构的组织模式大致有哪几类?