银行应将反洗钱工作纳入单位的业绩考核范围,制定相应的量化指标对内部员工履行反洗钱义务的执行情况及效果进行考核和评价。
时间:2022-08-28
反洗钱工作审计应纳入全行统一的审计计划,反洗钱内部审计频率应至少每年()次。
省农信联社将定期或不定期通过现场与非现场访查等方式,核查行社国际业务反洗钱工作相关情况。若有以下情形之一的,省农信联社将暂停或终止与该行社的外汇清算代理关系。()
时间:2022-08-27