对于风险程度显著较低且能够有效控制其风险的客户,金融机构可直接确定为低风险客户。但此类客户不应具有以下任何一种情形()。
时间:2022-09-06
非面对面交易使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务的同时,也使金融机构开展尽职调查的难度随之增大,洗钱风险相应上升,此类业务金融机构可重点审查以下哪个方面()。
时间:2022-09-05
金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手涉嫌恐怖融资活动的,应采取以下哪些措施()。
时间:2022-09-03
反洗钱档案销毁时,应由两人负责现场监销,监销人员要在销毁清册上签字。
《境外机构人民币银行结算账户管理办法》中所称的境外机构,是指在境外(含香港、澳门和台湾地区)合法注册成立的机构。
时间:2022-09-02
根据《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》中规定,特约商户的身份基本信息包括特约商户的()。
时间:2022-09-01
银行对已布放的POS机可以适当放宽检查力度,必要时再进行回访。
金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施,可酌情采取的措施包括但不限于以下()。
金融机构确认客户代理关系,有起点金额的要求。
时间:2022-08-31
完整的客户身份识别流程应包括“核对、了解、登记、留存”四个环节。
时间:2022-08-30
客户洗钱风险分类标准不属于银行内部保密信息。
时间:2022-08-29
根据人民银行、省联社防范电信诈骗的工作要求,以下()属于有效识别持他人证件冒名开立银行卡的要点。
金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单,应立即采取相应的交易限制措施,下列不属于交易限制措施的是()。
如果对公客户的控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的身份证件或者身份证明文件一旦过了有效期的,,金融机构应立即中止为客户办理业务。
针对POS机套现案件的特点,金融机构应从以下几方面强化管理、加强监测、防范风险,下列表述正确的有()。