涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析？
短期内符合下列（）特征的交易且与企业的经营业务范围明显不符的，应作为可疑交易特征上报。
涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析（）
以下交易行为，具有可疑交易特征的有（）
加强对涉嫌非法黄金交易的资金监测，对符合可疑交易特征的账户开展（）。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定的可作为可疑交易判断特征的有（）
从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）
以下不属于人民银行规定的可疑交易特征的是（）。
各行应加强转账电话交易资金监测，按照（）有关规定，对于具有大额、异常和可疑支付交易特征的交易及时进行报告处理。
分支行对于报送的每一笔可疑案例，应在案例的“可疑行为描述”中，结合可疑交易指标的异常情形和客户尽职调查了解到的情况，对交易是否可疑做出综合性的描述和分析，不得直接适用系统默认赋值的“可疑交易特征”描述。应切实提高可疑交易报告的情报价值，证明自身已勤勉尽责，提高可疑监测分析工作的有效性。
在实践中，有些资金交易活动虽然符合可疑交易特征，但是由于种种特殊情况的存在，人民银行也可以视情况暂时不予调查。这事实上也就构成了反洗钱调查的排除范围，包括（）
金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。
可疑交易报告制度是指具有以下（）特征的交易。
贩毒洗钱账户资金交易整体呈现（）的可疑特征。
涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析（）
前台柜员岗位职责包括配合本机构反洗钱人员进行风险识别，判断大额、可疑交易及客户风险等级的划分，对符合报告特征的大额和可疑交易及时报告本机构会计主管。（）
下列交易特征不属于可疑交易特征的是（）。
《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》，单位结算账户向个人结算账户转账可疑交易特征包括：（）
以下描述符合反洗钱可疑交易特征的有（）
对已经报送过可疑交易报告的客户及其交易进行持续监测，仍不能排除可疑交易嫌疑的，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，则自上一次提交可疑交易报告之日起每（)个月提交一次接续报告。
对于公转私业务中具有可疑交易特征的，应进行可疑交易报告，但不能关闭企业网银汇划功能（）
银行和支付机构应当加强对银行账户和支付账户的监测，建立和完善可疑交易监测模型，账户及其资金划转具有集中转入分散转出、分散转入集中转出等可疑交易特征的应当列入可疑交易（）
（）负责制定可疑交易报告后续管控措施，并根据客户可疑交易特征开展针对性洗钱风险管控措施
金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，不作为可疑交易报告的，可不记录分析理由;确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。（)
